इंदौर के कांग्रेस नेता विशाल गोलू अग्निहोत्री ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) के जांच दायरे में हैं। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन से जुड़े मामले की जांच शुरू की है। जांच में यह भी सामने आया है कि गोलू अग्निहोत्री खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की तैयारी में थे और इस प्रक्रिया में उन्होंने कई विदेशी कंपनियों को रजिस्टर करवा रखा था, जो उनके कर्मचारी और परिचितों के नाम पर खोली गई थीं।
हवाला लेन-देन के सबूत लगे ED के हाथ
ईडी की जांच में यह पता चला है कि विशाल गोलू अग्निहोत्री ने अपने करीबी परिचितों को दुबई भेजा था, ताकि वे वहां पर कंपनियां रजिस्टर करवा सकें। यह कंपनियां न सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों में शामिल थीं, बल्कि कई शैल कंपनियों का नेटवर्क भी स्थापित किया गया था। इन कंपनियों के जरिए विदेशों में धन का लेन-देन किया जाता था। इन कंपनियों के दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं और अब इनसे जुड़ी जांच की जा रही है।
खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की तैयारी में था गोलू अग्निहोत्री
इसी दौरान ईडी को यह भी जानकारी मिली है कि गोलू अग्निहोत्री खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की योजना बना रहे थे। जांच में क्रिकेट के सट्टेबाजी और डब्बा कारोबार के साथ हवाला लेन-देन के भी सबूत मिले हैं। इन गतिविधियों का संचालन ज्यादातर दुबई से होता था और मनी लांड्रिंग की जांच के साथ-साथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत भी मामले की पड़ताल की जा रही है।
दुबई, मुंबई और इंदौर में जांच
ईडी की टीमें अब दुबई के अलावा मुंबई और इंदौर में भी लगातार जांच में जुटी हुई हैं। इंदौर में चंदन नगर स्थित गोलू अग्निहोत्री के आवास पर मंगलवार को भी तलाशी ली गई। इसके अलावा, सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप स्थित एक फ्लैट में भी जांच दल पहुंचा। यह कार्रवाई सोमवार रात से मंगलवार दोपहर तक चलती रही। इस दौरान कई परिचित गोलू के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें सीआरपीएफ के जवानों ने घर के बाहर ही लौटा दिया।
सहयोगियों के घरों में भी छापेमारी
विशाल गोलू अग्निहोत्री के करीबी सहयोगी तरुण राजेंद्र श्रीवास्तव के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। श्रीवास्तव के सिंगापुर टाउनशिप स्थित आवास से एक देशी पिस्टल, दो मैगजीन और पांच कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में लसूड़िया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और श्रीवास्तव के खिलाफ जांच शुरू की गई है। सूत्रों के मुताबिक, श्रीवास्तव फिलहाल मुंबई में हैं, और उनकी पत्नी और भाई से भी पूछताछ की जा रही है। ईडी ने अन्य दो सहयोगियों के घरों पर भी छापे मारे हैं।
मनी लांड्रिंग और सट्टेबाजी से जुड़े मामले
विशाल गोलू अग्निहोत्री के खिलाफ मनी लांड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हवाला, क्रिकेट सट्टेबाजी और डब्बा कारोबार की जांच चल रही है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, इन सभी अपराधों के तार दुबई से जुड़े हुए हैं और इनकी जांच गहरी हो रही है।
ईडी ने अभी तक जांच और कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि, संभावना जताई जा रही है कि आगामी जांच में जब्त की गई संपत्ति और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के आधार पर कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
