भोपाल। मध्यप्रदेश के कांग्रेस विधायक निलय डागा के और उसके परिजनों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मार अलग-अलग ठिकानों से 450 करोड़ का काला धन इक्कट्ठा किया है। विभाग ने 18 फरवरी को बैतूल, सतना, मुंबई, शोलापुर और कोलकाता में 22 जगहों पर छापेमारी की।
वहीं पीआईबी की खबर के अनुसार, छापे में आठ करोड़ रुपये नकद और 44 लाख रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। इसके अलावा 9 बैंक लॉकर को भी सील किया गया। इस समूह ने कोलकाता स्थित शेल कंपनियों से भारी प्रीमियम पर शेयर पूंजी के जरिये 259 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय अर्जित की है।
साथ ही आयकर विभाग की कार्रवाई की जद में आई कंपनी के कर्ताधर्ताओं ने जिन कंपनियों के साथ बिक्री का दावा किया था, उनका अस्तित्व बताए गए पतों पर नहीं मिला। आपको बता दे कि, अघोषित संपत्ति में 52 करोड़ रुपये के बारे में पता चला है। कंपनी ने दावा किया कि यह उनका मुनाफा है, लेकिन जांच में सामने आया कि यह लाभ जिन कंपनियों के जरिये होना बताया गया था, उनमें से कई कर्मचारियों के नाम से हैं। उन कम्पनी के डायरेक्टर्स को पता भी नहीं था कि इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन भी हुआ है।
वहीं 27 करोड़ रुपये की आमदनी शेयर बेचकर करना बताया गया। शेयरों की खरीदी-बिक्री कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के जरिये की गई। इसमें भी शेयर की खरीद- बिक्री सही तरह से नहीं की गई थी। साथ ही विभाग ने डिजिटल मीडिया में रूप में कई सारे सबूत बरामद किए हैं जैसे लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव.अभी भी आगे जांच की जा रही है।
