प्रवर्तन निदेशालय बड़ी कार्रवाई करते हुए सिंगापुर स्थित फर्म वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कथित ₹6,600 करोड़ के बिटकॉइन-आधारित पोंजी घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में व्यवसायी राज कुंद्रा की ₹97.79 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से संलग्न की है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति कुंद्रा पर मामले की अपराध आय का लाभार्थी होने का संदेह है।
कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू में स्थित एक आवासीय फ्लैट, जो वर्तमान में शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, पुणे में स्थित एक आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि वेरिएबल टेक ने उच्च रिटर्न का वादा करके देश भर में भोले-भाले निवेशकों से 80,000 बिटकॉइन एकत्र किए, और विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए नौ कंपनियों के माध्यम से 6,606 करोड़ रुपये के फंड को डायवर्ट किया गया।
“एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों में भारी रिटर्न मिलना था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छुपा रहे हैं, ”एजेंसी ने कहा राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए मास्टरमाइंड और घोटाले के प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे।
हालांकि अभी मामले के मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं.ईडी ने वेरिएबल टेक और कई अन्य एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई मामलों के आधार पर 2018 में पोंजी योजना की जांच शुरू की थी।